Ông chủ LVMH bị dò hỏi medecdragon.com
Giới chức Pháp đang dò la ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì mang thể liên quan tới hành vi rửa tiền.
Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị dò xét sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "đều tiếp xúc sở hữu thể cấu thành hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho thấy thêm trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng vẫn đưa tin này.
Điều tra sơ bộ với nghĩa Arnault chưa bị xem như là tình nghi và chưa bị cáo buộc là với sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ tìm ra một biên thành viên dạng từ Tracfin (cơ quan gisát hại tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan tới hồ hết giao tế bất động sản với sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên thành viên dạng này đang được bổ sung update vào 1 trong các mỗi cuộc dò xét sơ bộ tiến hành từ thời điểm năm 2022, liên quan tới hoạt động và sinh hoạt của tài phiệt Nga tại Pháp.
Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters
Le Monde nói rằng biên phần đông bạn dạng trên được Tracfin gửi trao Văn phòng công tố ở Lyon tháng một2/2022. Sau đó, trường hợp này sẽ được "nhanh hao hao chóng" chuyển tới Văn phòng công tố Paris.
Theo biên mọi người dạng này, rất nhiều tổ chức của Sarkisov đang mua một4 bất động sản tại khu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 20một8 với giá một6 triệu euro (một7 triệu USD). Họ tiến hành giao du này trải qua khối hệ thống doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.
Tên của Sarkisov ko xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của doanh nghiệp triển khai phần đông thương vụ mua bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là người chủ sở hữu thực sự của SNC La Fleche.
Cũng trong thời kì đó, Le Monde cho thấy SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở khu vực này từ một đội nhóm chức mang tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng tương đối được cho là sở hữu SNC Croix Realty.
Tracfin cho rằng trải qua doanh nghiệp riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault sẽ cho Sarkisov vay một8,3 triệu euro (một9,4 triệu USD) để triển khai phần nhiều thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua La Fleche tháng một2/20một8.
Cuộc thăm dò vì thế tập trung vào việc lý gicửa quan hành vi của Arnault. "Việc tthường xuyên đổi người sở hữu phần nhiều tài sản này nhường như để che giấu nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm phần nhiều tiếp xúc và khó nhận diện người tiêu dùng thực sự", phần nhiều viên chức thăm dò của Trafin cho biết thêm. Họ nghi ngờ đấy là trường hợp "rửa tiền".
Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault xác định phần đông giao thiệp "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng cho thấy thêm tài phiệt Nga "ko hề tham gia" vào phần đông giao thiệp này và "ko sở hữu mối quan hệ làm ăn" với Arnault.
Sarkisov hiện ko thuộc trong danh sách cá thể bị phương Tây trừng trị sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí mấu chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với một,một tỷ USD năm 20một4, theo Forbes.
Arnault là CEO kiêm chủ toạ đế chế hàng xa xỉ to nhất toàn thị trường quốc tế LVMH. Ông hiện là người giàu nhì toàn thị trường quốc tế với tài sản một87 tỷ USD, theo Forbes.